Kontrollerede indkøb og kontrollerede leveringsoperationer bruges i vid udstrækning af retshåndhævende myndigheder til at opklare forbrydelser, for hvilke der ikke er indsamlet tilstrækkelige beviser, eller der er ingen anden måde at identificere de egentlige arrangører af ulovlige handlinger. Fra begyndelse til slut udføres de under politiets eller særlige tjenesters fuldstændige opsyn.
I overensstemmelse med Wienerkonventionen
I lang tid var der ikke noget, der hed en kontrolleret levering i Den Russiske Føderation, og før det i Sovjetunionen. På mange måder blev det inkluderet på listen over begivenheder for retshåndhævere i Den Russiske Føderation takket være Wien-konventionen. Dokumentet er udviklet med det formål at regulere en enkelt form for interaktion mellem forskellige landes efterretningstjenester for at opklare forbrydelser, der kan involvere flere lande på samme tid.
Det hele startede med undertrykkelsen af narkotikahandel. I 1988, i Wien, blev de lande, der er medlemmer af FN enige om at handle sammen i kampen mod organiseret kriminalitet og underskrev et dokument, der regulerede samspillet mellem de juridiske strukturer i forskellige stater i kampen mod ulovlig handel med psykotrope stoffer forbudt. til fri afbenyttelse. Over tid udvidede lignende samarbejde sig til den illegale våbenhandel.
Sådan ser det ud
For at forstå algoritmen for operationen kan vi give et eksempel på en kontrolleret levering med passage af en stats statsgrænse. Antag, at landets speci altjenester har modtaget information om, at der på sådan en dag eller af bestemte personer vil blive gjort forsøg på at transportere en forbudt last gennem tolden. Det kan selvfølgelig beslaglægges med det samme, og lovovertrædere kan tilbageholdes.
Men nogle gange er det vigtigt ikke at straffe gerningsmændene, men arrangørerne af smugleriet med at skaffe de nødvendige beviser for deres kriminelle aktiviteter. Du kan kun identificere dem ved at spore varernes videre vej med etableringen af alle aktører i operationen. I dette tilfælde vil det være meget nemmere at finde arrangørerne og stoppe deres aktiviteter i fremtiden. Nogle gange kan et forbudt produkt ved grænsen stille og roligt erstattes med et helt harmløst, så transportøren ikke gætter på det. Men det er ikke altid muligt. Under alle omstændigheder etableres overvågning for ham med inddragelse afsærlige tjenester, indtil lasten ankommer til bestemmelsesstedet. Sandt nok er ikke alt så simpelt. For at gennemføre en operation med kontrolleret smugleri kræves en domstolstilladelse. Og det kan kun opnås ved at give stærke beviser på behovet for begivenheden.
Ikke en gratis implementering
I dag, i operationelle eftersøgningsaktiviteter, anvendes kontrolleret levering i efterforskningen af straffesager, som er baseret på genstande og stoffer, hvis brug eller brug kræver særlig tilladelse. For eksempel antikviteter, historiske og kulturelle værdier. Denne kategori omfatter også oplysninger, der udgør en statshemmelighed. Alt, hvad der kan blive et objekt for kontrolleret levering, er betinget opdelt i to undergrupper.
Den første består af ting og genstande, der er underlagt obligatorisk licens for aktiviteter med deres brug. Det er farlige giftige stoffer, psykotrope stoffer, våben, sprængstoffer, ædelmetaller og sten, teknisk udstyr til rum- og militærformål og meget mere. Forbrydelserne forbundet med dem bliver sjældent begået af de sande arrangører. Det hårde arbejde med at transportere genstande eller deres elementer ligger hos almindelige kunstnere. En lang kæde af mellemmænd strækker sig fra dem til arrangørerne.
Betinget åben omsætning
Rækken af medskyldige involveret i den kriminelle operation er noget kortere, når det kommer til genstande og stoffer, der er betinget forbudt til fri omsætning. De tilhører den anden undergruppe. Dette erder kan være udstyr, der med en lille ændring derefter bruges til hemmelige laboratorier til fremstilling af de samme stoffer, giftige eller psykotrope stoffer. Den kontrollerede levering af varer relateret til kriminelle organisationers aktiviteter er i stand til at identificere og eliminere kilden til det onde.
Den anden undergruppe, ud over dem, der er anført, omfatter ædelmetaller, værdipapirer og pengeenheder opnået som følge af ulovlige handlinger, såsom tyveri eller bedrageri. Stjålne biler, stjålne varer, især hvis der er etableret et helt netværk af sådanne forbrydelser, kan også blive genstand for kontrollerede leveringer. Ofte er arrangørerne og gerningsmændene til sådanne forbrydelser ikke kun placeret i forskellige regioner i en stat, men også i forskellige lande. Det er her, Wienerkonventionen træder i kraft.
Enkelte opgaver
I Den Russiske Føderation blev kontrolleret levering legaliseret i 1993 med indførelse af passende ændringer til den nuværende toldkodeks. Medarbejdere i afdelingen fik ret til at udføre og kontrollere importen til landet af stoffer og genstande, der er af særlig interesse for de kriminelle samfund i flere stater på én gang. Ganske ofte blev Rusland kun brugt i kæden af sådanne kriminelle handlinger som en transitzone. Men selv i dette tilfælde ydede vores særlige tjenester al mulig hjælp til deres kolleger fra andre lande.
I operationer af denne størrelsesorden er tydelig interaktion mellem alle deltagere nødvendig. De mindste detaljerat udføre kontrolleret levering med de kompetente myndigheder i andre stater, hvis det er muligt, aftales på forhånd. Jo hurtigere der opnås en aftale mellem ledelsen af de særlige tjenester, jo hurtigere vil de direkte deltagere i tilsynet med godsbevægelsen begynde at arbejde. I betragtning af, at resultatet af aktiviteterne er udryddelse af international smugling, hvor ethvert land kan være involveret, kan der i de fleste tilfælde aftales fælles handlinger.
Med tilladelse og opsyn
Efter vedtagelsen af en ny bestemmelse i toldunionens aktiviteter, blev den operationelle søgeaktivitet "Kontrolleret levering" introduceret i deres hverdag af retshåndhævende myndigheder. Den blev medtaget i loven om efterforskningsvirksomhed i 1995 og indebærer, at landet med de kompetente myndigheders viden kan få lov til i det skjulte at importere varer, der er af interesse for både det kriminelle samfund og de retshåndhævende myndigheder. Transportører bliver overvåget for at kontrollere godsets bevægelse hele vejen til dens endelige destination.
En rapport om alle operationelle handlinger i relation til et reguleret produkt er obligatorisk bragt til topledelsen. I dette tilfælde er ingen amatøroptræden i ORM tilladt. Kontrollerede leveringshandlinger, der ikke er koordineret med operationens operative hovedkvarter, kan føre til fejl i hele opgaven og en international skandale. Derfor kræver hvert trin i de særlige tjenester passende tilladelse. I de nuværende forhold for etableret kommunikation gennem mobiloperatører og rumledsagere får det nemt.
Hastende
Udviklingen af moderne teknologier er især mærkbar, når det er nødvendigt at handle hurtigt. Kriminelle opfører sig ikke altid forudsigeligt, og ret ofte skal man tage en beslutning ud fra situationen. Men selv i dette tilfælde skal underretningen til den højere myndighed, der udfører operationen, om ændringen i dens tidligere ukoordinerede faser ske inden for 24 timer. Og den næste dag, få officiel tilladelse til de relevante handlinger eller stop alle handlinger.
Kontrolleret levering til ORD er underlagt særlig kontrol, og de særlige tjenester bør ikke glemme det. Dette er især vigtigt, hvis smuglergodset, når man krydser grænsen, ikke i hemmelighed blev beslaglagt og erstattet med lovlige eller mindre farlige. Sådanne handlinger gribes til i tilfælde, hvor forbudte genstande eller stoffer giver mulighed for forgiftning eller eksplosion under transport. I spørgsmål om undertrykkelse af en identificeret forbrydelse er det først og fremmest nødvendigt at iagttage sikkerheden og sikre den for andre.
På alle mulige måder
Smugling kan udføres ved næsten alle typer af mulige varebevægelser. Men der er tre mest brugte. Disse er kurerudbringning, postforsendelse og containertransport. I det første tilfælde kan kontrolleret levering udføres uden den direkte transportørs viden. Han får udleveret en pakke, eller en kuvert eller et produkt pakket på anden måde, som skal overføres mod betaling. Kurerkontrol udføres visuelt medved hjælp af specialudstyr. På lignende måde overvåges containertransport også.
Taktikken med at overvåge bevægelsen af kontrolleret gods med post har sine egne karakteristika. Først og fremmest påvirker de borgernes rettigheder til hemmeligholdelse af personlig korrespondance, derfor skal operatører have den relevante domstolstilladelse for at åbne post for at sikre, at den videresendte vare er forbudt. Der er også andre finesser. For eksempel kan et brev eller en pakke sendes til en galionsfigur med samme anmodning om at blive udleveret til et tredje led i kæden. Derfor er det så vigtigt at følge de tidligere udviklede stadier af operationen og registrere alle dine handlinger. Dette kan være foto- og videomaterialer, certifikater for inspektion af varer certificeret af vidner. Ellers kan respondenten med rimelighed hævde en krænkelse af deres forfatningsmæssige rettigheder.
Funktioner ved den interne undersøgelse
Ting eller genstande, der ikke altid er forbudt til åben brug, kommer ind i landet udefra. For eksempel er det meget lettere at etablere en kriminel aktivitet i tyveri af dyre biler, tyveri af våben, antikviteter, produktion af falske penge eller en række andre lovovertrædelser i din stat. Når man undersøger dem, bruges forskellige typer ORM. Kontrolleret levering er en af dem. Princippet er det samme som ved passage af statsgrænsen. Lasten er installeret og visuelt inspiceret.
Med intern overvågning af en sådan operation skal dens godkendelse ikke længere udføres påpå statsniveau, men kun med retshåndhævende myndigheder i de regioner, hvorigennem varerne vil blive transporteret eller allerede bevæger sig. Undtagelsen er lasten med særligt kontrolleret brug: våben, hemmelige teknologier, masseødelæggelsesvåben og lignende. I dette tilfælde udføres operationen med inddragelse af de operationelle organer i det centrale apparat i Indenrigsministeriet eller kontraspionage, som planlægger og udfører den fra start til slut.
En andens virksomhed
En helt anden algoritme for handlinger fra de russiske speci altjenester i tilfælde af en international kontrolleret levering. Udviklingen af alle faser af operationen udføres af den stat, der påbegyndte dens gennemførelse. For det første koordineres hele kæden af mulige interaktioner på statsniveau. Først da er direkte kunstnere forbundet til det. Disse udvikler til gengæld også deres mulige handlinger på stedet inden for rammerne aft alt af højere myndigheder.
Når der foretages en international levering, indledes en straffesag ikke i et andet land, hvor operationen udføres direkte. Det er nødvendigt at informere den lokale anklagemyndighed om alle finesserne i de handlinger, der er planlagt inden for rammerne af denne undersøgelse, for at undgå dens mulige indblanding i en andens historie. Det er naturligvis højst sandsynligt, at det direkte tilsyn med lasten vil blive udført af politi eller kontraefterretningsofficerer i den stat, hvor operationen udføres. Men i dette tilfælde vil dets initiativtagere kontrollere både produktet og deres kolleger.
Transitstrømme
Lignende handlinger fra særlige tjenester observeres, når du passerertilsynsgods gennem et bestemt land i transit. Nogle gange er det muligt på forhånd at fastslå, at smuglergodset vil krydse mere end én grænse. Nogle gange etableres denne mulighed kun i processen med selve operationen. I dette tilfælde er den kontrollerede levering også sagen for den stat, der indledte undersøgelsen. Kæden af koordinerende fælles aktioner omfatter indenrigsministeriet, told- og grænsekontorer og den føderale sikkerhedstjeneste. De forbrydelser, der er identificeret under den fælles efterforskning, kan senere tjene som udgangspunkt for intern undertrykkelse af visse handlinger og indledning af straffesager. Men med transitkontrolleret levering er lokale myndigheder ikke berettiget til at åbne deres egen produktion i forhold til den.
I krænkelse af forfatningsmæssige rettigheder
Uanset hvor gode målene er med at organisere en kontrolleret levering, krænker implementeringen af borgernes legitime rettigheder. De forfatningsmæssige garantier for korrespondancehemmeligheden er allerede nævnt her. Hertil kommer, at personer, der ikke har noget med forbrydelsen at gøre, ofte er under nøje opsyn af særlige tjenester i efterforskningen af en sag. Det kan være ret lovlydige toldere, som varerne passerer igennem, chauffører af køretøjer, hvori smuglergodset transporteres. Dette kan også omfatte respektable medarbejdere fra andre institutioner relateret til det regulerede produkt. De bliver fulgt, deres telefonsamtaler bliver aflyttet.
I henhold til forfatningen skal borgerne underrettes om de operationelle eftersøgningsforanst altninger, der udføres mod dem, hvilket indikerer deres overtrædelse af en bestemt artikel i straffeloven. Uanset typerne af kontrolleret levering: intern eller ekstern, skal alle handlinger, der udføres i forhold til de involverede borgere, have de relevante domstolstilladelser. Ellers kan begivenheden blive erklæret ulovlig.
